证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-133
云南云天化股份有限公司
第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十四次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 21 日以送达、邮件等方
式通知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 12 月 26 日以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加
表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加
同意公司遵循以市场价格为基础的定价原则，增加 2023 年度与
公司控股股东云天化集团有限责任公司及其控股的其他子公司及其
他关联企业之间发生日常性关联交易总额 13,050 万元。
关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟
德红先生对该议案回避表决。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
。
<公司内部控制管理手册>的议案》
同意公司为进一步提升内部控制手册与现有组织架构、制度流程
的适配性，强化合规、风险、法治、内控的一体化管理，持续提升公
司内控管理的有效性，修订《云南云天化股份有限公司内部控制管理
手册》
。
（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<
公司关于在云南云天化集团财务有限公司存款风险的应急处置预案>
的议案》。
同意公司为有效防范和化解公司与云南云天化集团财务有限公
司存款业务的风险，根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业
务往来的通知》
（证监发〔2022〕48 号）
、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对《云南云
天化股份有限公司关于在云南云天化集团财务有限公司存款风险的
应急处置预案》进行修订。
关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该
议案回避表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的《云南云天化股份有限公司关于在云南云天化集团财务有限公司开
展存款业务的风险应急处置预案》。
（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司总法律顾问的议案》
。
同意聘任李发光先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满
之日止。
附件：李发光先生简历。
云南云天化股份有限公司
董事会
附件：李发光先生简历
李发光，男，1982 年 3 月生，硕士，高级经济师。2013 年 10
月至 2015 年 3 月任云南云天化集团财务有限公司综合管理部副部
长（主持工作）；2015 年 3 月至 2016 年 4 月任云南云天化集团财
务有限公司综合管理部副部长（主持工作）兼信贷业务部副部长（主
持工作）；2016 年 4 月至 2017 年 6 月任云南云天化集团财务有限
公司信贷业务部部长；2017 年 6 月至 2019 年 10 月任云天化集团
有限责任公司风险管理部部长助理；2019 年 10 月至 2021 年 4 月
任云天化集团有限责任公司风险管理部副部长；2021 年 4 月至今
任公司党委副书记、工会主席。
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