股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 096
海洋王照明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
部分公司发行的人民币普通股A股，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计
划等。本次回购金额不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元
（含），回购价格不超过12.17元/股。按本次回购资金总额上限人民币10,000万
元和回购股份价格上限12.17元/股测算，预计回购股份的数量约为8,216,926股，
约占公司目前总股本的1.07%。公司具体回购数量、回购资金总额以回购期限届
满时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。回购期限为自公司股东
大会审议通过回购方案之日起12个月内。
理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股百分之五以上股东、回购
股份提议人在未来三个月、未来六个月暂无明确的减持计划；公司董事、监事、
高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间内亦暂无明确
的增减持计划。若前述人员未来拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时
履行信息披露义务。
（1）本次回购公司股份方案将提交公司股东大会决议通过，可能存在未能
通过公司股东大会审议的风险；
（2）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，
导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险；
（3）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，如回购股份所需资金未能
筹措到位，将导致回购方案无法实施的风险；
（4）本次回购计划用于公司员工持股计划或股权激励计划等，存在因员工
持股计划或股权激励计划方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、
股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购的股份无法全部授出或股份被
注销的风险。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等有关规定，于
于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，本次回购股份方案尚需提交公司股东
大会审议。现将有关内容公告如下：
一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效
激励机制，增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情
况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来将前
述回购股份用于员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》第十条规定的条件：
其股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意；
（三）拟回购股份的方式及价格区间
方式回购公司发行的人民币普通股（A股）。
不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回
购价格董事会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状
况确定。
若公司在回购股份期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票
红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额
民币10,000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购的资金为
准。
格上限12.17元/股测算，预计回购股份的数量约为8,216,926股，约占公司目前
总股本的1.07%。公司具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实际回购
股份使用的资金总额、回购股份数量为准。
若公司在回购股份期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票
红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源：公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购
期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回
购期限自该日止提前届满；
（2）在回购期限内，回购金额达到下限后，公司管理层可以决定完成本次
回购，即回购期限自该日止提前届满；
（3）公司董事会决定提前终止实施回购事宜，则回购期限自董事会审议通
过之日止提前届满。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
公司将根据相关规定在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以
实施。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
/股测算，预计回购股份的数量约为8,216,926股，约占公司目前总股本的1.07%。
假设本公司最终回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并予以锁
定，回购后公司股本结构变化情况如下：
回购前 按照回购资金总额上限回购后
股份性质 股份数量 股份数量
比例 比例
（股） （股）
一、有限售条件流通股 200,517,868 25.99% 208,734,794 27.06%
二、无限售条件流通股 570,980,126 74.01% 562,763,200 72.94%
三、总股本 771,497,994 100.00% 771,497,994 100.00%
注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响；具体回购股份的数量及股权结构变
动情况以回购期届满或回购实施完成时的实际情况为准。
/股测算，预计回购股份的数量约为4,930,156股，约占公司目前总股本的0.64%。
假设本公司最终回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并予以锁
定，回购后公司股本结构变化情况如下：
回购前 按照回购资金总额下限回购后
股份性质 股份数量 股份数量
比例 比例
（股） （股）
一、有限售条件流通股 200,517,868 25.99% 205,448,024 26.63%
二、无限售条件流通股 570,980,126 74.01% 566,049,970 73.37%
三、总股本 771,497,994 100.00% 771,497,994 100.00%
注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响；具体回购股份的数量及股权结构变
动情况以回购期届满或回购实施完成时的实际情况为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务
履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购
股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。
截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为3,821,828,547.66元，归
属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为 2,909,426,481.70 元 ， 流 动 资 产 为
总额不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），不会对
公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，
股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地
位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续
经营能力。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一
致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否
存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增
减持计划。
公司对董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人
在董事会作出回购股份决议前六个月买卖本公司股份的情况进行了自查。具体情
况如下：
员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的行为；也不
存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为；
人在回购期间内暂无明确的增减持计划。
若相关人员未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息
披露义务。
（十）本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由，提议人
及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者
与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计
划
司提议回购公司股份。截至本公告披露日，李彩芬女士为公司董事长，按照相关
法律法规及《公司章程》的规定，提议人李彩芬女士享有提案权。
为完善公司长效激励机制，增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，
结合公司经营情况及财务状况等因素，公司董事长李彩芬女士提议公司使用自有
资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分
人民币普通股（A股）股票，并在未来将前述回购股份用于员工持股计划或股权
激励。
存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。李彩芬女士在回购期
间暂无明确的增减持计划。
若相关人员未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息
披露义务。
（十一）上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其
一致行动人、持股百分之五以上股东、回购股份提议人在未来三个月、未来六个
月的减持计划
公司对董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、
持股百分之五以上股东、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月的减持计划
进行了自查。具体情况如下：
截至董事会审议通过本次回购股份方案之日，公司董事、监事、高级管理人
员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股百分之五以上股东、回购股份
提议人在未来三个月、未来六个月暂无明确的减持计划。
若相关人员未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息
披露义务。
（十二）回购股份后依法注销或者转让以及防范侵害债权人利益的相关安
排
本次回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划等。公司如未能
在股份回购完成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销
并减少公司注册资本。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务，按
照《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序，充分保障债权人的合法
权益。
（十三）关于办理回购股份事宜的具体授权
为顺利实施本次股份回购，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股
份相关事宜，包括但不限于：
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对《公
司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》
修改及工商变更登记等事宜；
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权公
司董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
但为本次股份回购所必须的事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购方案的审议及实施程序
公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同
意，本次回购股份事项也将提交公司股东大会审议。
本次回购公司股份的方案已经公司第六届董事会2023年第四次临时会议审
议通过，本次回购方案尚需提交公司股东大会审议。
三、其他说明事项
本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内，请
投资者注意本次回购事宜存在以下风险：
过公司股东大会审议的风险。
致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险；
措到位，将导致回购方案无法实施的风险；
股计划或股权激励计划方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权
激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购的股份无法全部授出或股份被注销的
风险。
四、备查文件
海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2023年第四次临时会议决议
特此公告！
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