法律意见书
广东华商律师事务所
关于深圳市纺织（集团）股份有限公司
法律意见书
二〇二三年十二月
中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼
法律意见书
广东华商律师事务所关于
深圳市纺织（集团）股份有限公司
法律意见书
致：深圳市纺织（集团）股份有限公司
广东华商律师事务所（下称“华商”）接受深圳市纺织（集团）股份有限公
司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派华商律师出席并见证贵公司 2023
年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。
华商律师根据《中华人民共和国公司法》
（下称“
《公司法》”）、
《上市公司股
东大会规则》
（下称“
《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有
效的《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，
就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，华商特作如下声明：
人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见；
股东资格、网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
予以认证；
涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
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用途。华商律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
华商律师根据《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关
法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由公司第八届董事会第二十六次会议召开并由公司董
事会召集。公司董事会于 2023 年 12 月 9 日在深圳证券交易所网站上公告了《深
圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，
（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次股东大会届次、召集人、召开的
日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、审议事项、会
议登记等事项。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 25 日下午 15 点在深圳市福田区华强
北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议室如期召开，董事长尹可非主持了本次股东大
会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
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经查验，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通
知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委
托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截
至本次股东大会股权登记日的股东名册，并经公司及华商律师查验确认，本次股
东 大 会 通 过 现场 和 网络 投 票 的股 东 （股 东 代理 人 ） 合计 11 人，代 表 股 份
大会的 A 股股东（股东代理人）合计 11 人，代表股份 250,859,343 股，占公司
有表决权股份总数的 49.5259%；本次股东大会无 B 股股东（股东代理人）出席。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还包括公司部分董
事、监事、高级管理人员及华商经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东
资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会依照法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行
了逐项审议，表决结果如下：
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（一）表决通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》
投票表决结果：
代表股份 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例
（股） （股） 例 （股） 例
与会全
体股东
其中：A
股股东
其中：B
股股东
中小股东总表决情况：
代表股份 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例
（股） （股） 例 （股） 例
中小股
东
其中：A
股股东
其中：B
股股东
（二）表决通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
投票表决结果：
代表股份 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例
（股） （股） 例 （股） 例
与会全
体股东
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法律意见书
其中：A
股股东
其中：B
股股东
中小股东总表决情况：
代表股份 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例
（股） （股） 例 （股） 例
中小股
东
其中：A
股股东
其中：B
股股东
（三）表决通过了《关于修订公司<章程>的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
投票表决结果：
代表股份 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例
（股） （股） 例 （股） 例
与会全
体股东
其中：
A 股股 250,859,343 250,330,568 99.7892% 526,975 0.2101% 1,800 0.0007%
东
其中：B
股股东
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中小股东总表决情况：
代表股份 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例
（股） （股） 例 （股） 例
中小股
东
其中：A
股股东
其中：B
股股东
（四）表决通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
投票表决结果：
代表股份 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例
（股） （股） 例 （股） 例
与会全
体股东
其中：A
股股东
其中：B
股股东
中小股东总表决情况：
代表股份 反对 反对比 弃权 弃 权 比
同意（股） 同意比例
（股） （股） 例 （股） 例
中小股
东
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其中：A
股股东
其中：B
股股东
（五）表决通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
投票表决结果：
代表股份 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例
（股） （股） 例 （股） 例
与会全
体股东
其中：A
股股东
其中：B
股股东
中小股东总表决情况：
代表股份 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例
（股） （股） 例 （股） 例
中小股
东
其中：A
股股东
其中：B
股股东
（六）表决通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
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该议案采取累积投票制表决，具体表决结果如下：
同意票数 250,226,968 票，同意票数占出席会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数二分之一以上；其中中小股东同意票数 16,157,532 票。
杨高宇当选为第八届董事会独立董事。
同意票数 250,226,968 票，同意票数占出席会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数二分之一以上；其中中小股东同意票数 16,157,532 票。
吴光权当选为第八届董事会独立董事。
华商律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公
布。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结
果。
经查验，上述第（一）项、第（二）项及第（六）项议案为普通决议事项，
经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述
第（三）项至第（五）项议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第（六）项议案采取累积投票
制，杨高宇、吴光权当选为公司第八届董事会独立董事。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，华商律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
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法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东
大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果
均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
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