证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-119
日海智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限
公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》；
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。
（三）会议召开时间：
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2023年 12 月 25 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月25日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2023年12月19日。
（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋公司
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权的股份 79,024,322 股，
占公司有表决权股份总数的 29.2112%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份 62,540,000 股，
占公司有表决权股份总数的 23.1178%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 16,484,322 股，占公司有表决权股份总数
的 6.0934%。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 10 人，代表有表决权的
股份 16,624,322 股，占公司有表决权股份总数的 6.1452%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议
（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
的议案》
表决结果：同意 16,454,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9792%；
反对 25,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1558%；弃权 143,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8650%。
关联股东珠海九洲控股集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小股东总表决情况为：同意 16,454,622 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.9792%；反对 25,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
股东所持股份的 0.8650%。
表决结果：同意 78,998,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668%；
反对 25,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328%；弃权 300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
表决结果：同意 78,854,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7853%；
反对 25,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328%；弃权 143,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1820%。
本议案获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 78,854,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7853%；
反对 169,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2144%；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 16,454,622 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.9792%；反对 169,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
所持股份的 0.0018%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所孙庆凯律师、王国诚律师出席了本次股东大
会，并出具法律意见如下：
“公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。”
《日海智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。
（一）
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司 2023
（二）
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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