股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-081
东莞发展控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开
（四）召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
（五）主持人：董事长王崇恩先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
（一）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
共计 49 人，代表股份 733,650,004 股，占公司有表决权股份总数的
其中：
份 725,842,794 股，占公司有表决权股份总数的 69.8250%。
公司总股份的 0.7510％。
司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）46 人，
代表股份 7,807,410 股，占公司有表决权股份总数的 0.7511％。其中，
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 200 股；通
过网络投票的股东 44 人，代表股份 7,807,210 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7510%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（二）《关于调整公司对控股子公司减资暨重大资产重组方案的
议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（三）《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（四）《关于公司及控股子公司签署本次重大资产重组相关协议
的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（五）《关于公司及控股子公司签署本次重大资产重组相关补充
协议的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（六）《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（七）《关于<东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨
重大资产重组报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（八）《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条规定的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（九）《关于公司本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理
办法>第十三条规定的重组上市的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（十）《关于公司本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引
第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（十一）《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上
市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（十二）《关于公司本次重组信息公布前股票价格波动情况的议
案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表 733,606,782 99.9941% 23,222 0.0032% 20,000 0.0027%
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（十三）《关于公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况
的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（十四）《关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（十五）《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资
产评估报告的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（十六）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（十七）《关于本次交易定价公允的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（十八）《关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取的
填补措施的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（十九）《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 22,222 0.2846％ 21,000 0.2690%
表决结果：通过。
（二十）《关于<本次重组中是否存在直接或间接有偿聘请其他
第三方机构或个人的说明>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（二十一）《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,764,188 99.4464% 23,222 0.2974％ 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
（二十二）《关于续聘审计机构的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,719,288 98.8713% 23,222 0.2974% 64,900 0.8313%
表决结果：通过。
（二十三）《东莞发展控股股份有限公司独立董事工作制度》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本 次会议有表
决权股东
其中：中小股东 2,975,987 38.1175% 4,811,423 61.6264% 20,000 0.2562%
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序、决议事项等均
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大
会通过的决议合法有效。
五、备查文件
公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
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