隆基机械: 第六届监事会第四次会议决议公告

证券之星 2023-12-26 00:00:00
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证券代码:002363      证券简称:隆基机械           公告编号:2023-055
               山东隆基机械股份有限公司
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议
于 2023 年 12 月 24 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 12 月
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席王忠年先生主持,会议的
召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:
  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定,结合公司实
际情况,监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行修改。
  《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
特此公告
       山东隆基机械股份有限公司
            监事会

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