证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2023-119
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次
会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 22 日
以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》
为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据《企业会计准则》和公司财务
管理相关制度，基于谨慎性原则，对公司下属全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限
公司（以下简称“宁夏蓝丰”）现有设备、房屋、建筑物等进行了减值测试，计
提固定资产减值准备人民币 85,230,221.70 元，对公司 2023 年度的利润影响最
终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体详见 2023 年 12 月
证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
（二）审议通过《关于出售全资子公司 100%股权的议案》
为进一步突出主业、优化资产结构，公司拟将持有的全资子公司宁 夏蓝丰
公司不再持有宁夏蓝丰股权，不再将宁夏蓝丰纳入合并报表范围。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体详见 2023 年 12 月
证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
（三）审议通过《关于因出售全资子公司股权形成关联担保的议案》
经审议，本次担保事项是基于历史期间已发生的事项，因公司出售合并报表
范围内子公司而形成的关联担保，股权交易完成后，公司将继续为宁夏蓝丰提供
担保。公司与交易对手方约定了保障措施，担保风险总体可控，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体详
见 2023 年 12 月 26 日 刊 登 在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
本议案逐项表决情况如下：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见 2023 年 12 月 26 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》、《江苏蓝丰生物化工股份有限公
司独立董事工作制度》及《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会议事规则》尚
需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于上述部分议案尚需获得公司股东大会的批准，公司拟于 2024 年 1 月 12
日（周五）以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2024 年第一次临时股东
大会对相关议案进行审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见 2023 年 12 月 26 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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