证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-033
浙江同星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江同星科技股份有限公司(以下简称“同星科技”或“公司”)第三届 董事会
第四次会议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知于 2023 年 12 月 14 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会
议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其
中，吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席）
，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司预计与其他关联方发生的日常关联交易是公司进行正
常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，
定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无 不利影
响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
业板股票上市规则》
公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
关联董事张良灿、张天泓回避表决。
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司
公司独立董事召开专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐机构 已针对
该事项出具了专项核查意见。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议
案》
经审议，董事会认为：本次向银行申请综合授信额度及预计担保额度事项，有助
于满足公司及控股子公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人
为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。因此，董事会一致同意本事项。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
（三）审议通过《关于修订及新增公司部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》
、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的最新
规定和要求，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，结合公司实际情
况，新增部分公司制度，并对部分制度进行修订。经与会董事认真讨论与审议，全体
董事同意上述事项，逐项表决结果如下：
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、2、3、4、12 项子议案尚需提交公司股东大会审议。
上述制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的相
关公告。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司于 2024 年 1 月 10 日下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第四次会议决议》；
（二）《第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
（三）《国信证券股份有限公司关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年度日常
关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
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