隆基机械: 第六届董事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-26 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:002363            证券简称:隆基机械    公告编号:2023-054
                     山东隆基机械股份有限公司
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于
送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场
表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体监事、高管列席了会议,
会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《公司法》等法律、法规和
《公司章程》的规定,会议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议以投票表决方式审议并通过了如下决议:
   《关于修订<公司章程>的公告》内容详见 2023 年 12 月 26 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   《股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   《提名委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   《 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   《审计委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   《 独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 细 则 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   《关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告》内容详见 2023 年 12 月 26
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2023 年 12 月 26 日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    特此公告
                               山东隆基机械股份有限公司
                                     董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示隆基机械盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-