证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-052 号
华塑控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第六次临时会议
于 2023 年 12 月 25 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023
年 12 月 21 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于转让子公司股权被动形成财务资助的议案》
董事会认为：股权转让前，北京博威亿龙文化传播有限公司为公司合并范围
内的子公司，本次财务资助是由原对其提供的内部往来款因股权转让被动形成的
财务资助。此次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。公司董事会同
意本次财务资助事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于转让子公司股权被动形成财务资助的
公告》（公告编号：2023-053 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所
业务规则最新修订和更新情况，修订了《独立董事工作制度》。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 1 月 11 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股
东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-054 号）。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、备查文件
十二届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十六日
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