股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-039
债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届监事会第二次临时会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件和书面方
式发出。
(三)本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参
加表决监事 5 名，实际参加表决董事 5 名。
二、监事会会议审议情况
（一）2023 年前三季度利润分配预案
经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司董事会提出的 2023 年前三季度利润分配预案，
综合考虑公司经营状况、资金状况和可持续发展情况，符合上市公司
现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东分红回
报规划，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。
（二）关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案
经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司对安达科工贸公司因租用唐安煤矿旧矿区搬
迁资产损失进行补偿，依据资产评估结果双方协商一致确定，价格公
允，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易的决策程序符合《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事均回避表决，没
有发现有损害中小股东利益的行为。监事会同意对安科达工贸公司搬
迁资产损失进行补偿。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
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