证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-040
江苏金迪克生物技术股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达，并于 2023 年 12 月 25
日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出
席本次会议的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审
慎决定，延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在
违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存
在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，我们一
致同意通过《关于部分募投项目延期的议案》。因此，公司监事会同意公司对
部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
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