证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-078
湖北鼎龙控股股份有限公司
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2023 年 12 月 22 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907
会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事
会秘书列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话或电子邮件
形式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监
事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并与员工持股平台共同投
资建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目的议案》
经审核，监事会认为：公司全资子公司鼎龙（潜江）新材料有限公司（以下
简称“潜江新材料”）实施增资扩股并引入员工持股平台，有利于优化潜江新材
料的治理结构，通过建立长效激励约束机制稳定和吸引人才，充分调动核心骨干
员工的积极性、主动性和创造性，促进公司及潜江新材料的长远可持续发展。共
同投资建设年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目，符合国家政策以及公司的发展
规划，有利于完善公司的产业布局，能够巩固公司的核心竞争力，有助于公司中
长期发展。本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正
常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及
全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于全 资子公 司实 施增资 扩股并 与员工 持股平 台共同 投资 建设年 产300吨
KrF/ArF光刻胶产业化项目的公告》（公告编号：2023-076）。
该议案的监事会表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司监事会
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