证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-063
中船汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 19 日通过电话、
通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于
召开。应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，出
席现场会议董事 3 名，董事吴荣斌、傅东升、吴壮志、许江
涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司
董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
境、社会及治理（ESG）报告》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
因童东风先生提出辞去第五届董事会董事及战略委员
会委员职务，公司持股 5%以上股东中船资本控股（天津）有
限公司推荐，拟补选杨宏亮先生为公司第五届董事会非独立
董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。经黄立新先生提名，在股东大会同意选举杨
宏亮先生为公司董事后，选举杨宏亮先生担任战略委员会委
员，任期自杨宏亮先生当选公司董事之日起至第五届董事会
届满之日。
非独立董事候选人资格已经公司第五届提名委员会第
一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
东大会的议案》
公司拟于 2024 年 1 月 11 日以现场和网络投票表决相结
合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见
公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
（公告编号：2023-065）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
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