证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2023－046
江苏中晟高科环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14：30 开始
网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22
日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22
日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
股份有限公司四楼会议室。
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8
月修订）》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 48,772,180 股，
占公司有表决权股份总数的 39.0949％。具体如下：
总股份的 39.0949％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 48,763,480 股，占上市公司总股
份的 39.0879％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 8,700 股，占上市公司总
股份的 0.0070％。
通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 8,700 股，占上市公司总股
份的 0.0070％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
份的 0.0070％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公
司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
表决结果：
同意 48,772,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
具体事宜的议案》
表决结果：
同意 48,772,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所杨学良、张凤婷律师见证并出具了
《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的
决议合法、有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日
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