证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2023-049
海洋石油工程股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15
日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第二次
会议的通知》。2023 年 12 月 22 日，公司在天津市滨海新区召开了第八届
董事会第二次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。
本次会议应到董事 6 位，现场实到董事 5 位，董事刘义勇先生委托独
立董事辛伟先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列
席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024
年度银行授信额度的议案》。
同意公司与金融机构签订授信协议，授信额度总额不超过 286 亿元人
民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司
海洋石油工程（青岛）有限公司提供担保的议案》。
同意为公司直接及间接合计持有 100%股权的子公司海洋石油工程
（青岛）有限公司承揽卡塔尔 NFPS EPC2 项目出具母公司担保。担保金
额约 1.75 亿美元。担保期限为担保开出之日起至总包商颁发项目临时接
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收证书之日起 40 个月。授权公司管理层具体办理出具母公司担保等相关
事宜。
公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。
本次担保的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于为青岛子公司提供母公司担保的
公告》和《公司独立董事意见》 。
（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于海油工程
沙特分公司转换为海油工程沙特子公司的议案》。
同意将海油工程沙特分公司转换为海油工程沙特子公司，公司 100%
持股，注册资本 5,200 万沙特里亚尔，资金由公司自筹。授权公司管理层
办理沙特子公司的设立手续。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于
海油工程沙特分公司转换为海油工程沙特子公司的公告》 。
（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年
度审计计划》。
（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年
度投资计划》。
公司 2024 年计划投资 12.26 亿元人民币，主要用于基地建设、专业
技术服务装备、科研资本性支出、信息化建设、节能低碳、环境治理、办
公设备及慈善公益等项目。
（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于谢日彬先
生辞去公司副总裁职务的议案》。
董事会于近日收到副总裁谢日彬先生的书面辞职申请。因工作变动原
因，谢日彬先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定，谢日彬先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
谢日彬先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。董事会感谢谢日彬
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先生任职期间为公司发展做出的突出贡献。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油
工程关于高管变动的公告》。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十二日
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