深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-38 号
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 12 月 13 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-36）。现将股东大会的
相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
会议决定召开本次股东大会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程等的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（周四）下午 14：
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年
的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，
同一股份只能选择其中一种方式。
B 股股东应在 2023 年 12 月 18 日（即 B 股股东能参会的最后
交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2)，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司扬州瘦西湖生态健康谷项目 √
（GZ342、GZ399 地块）后续开发的议案
关于修订、新订《年度会计师事务所选聘制 √ 作为投票对
度》等公司治理制度的议案
（6）
关于修订《年度会计师事务所选聘制度》的 √
议案
关于修订《董事、监事年度薪酬管理暂行办 √
法》的议案
关于修订《未来三年（2023-2025 年）股东 √
回报规划》的议案
关于新订《对外提供财务资助管理制度》的 √
议案
第十届监事会第 15 次会议审议通过，提案 2 至提案 7 已经公司第
十届董事会第 22 次会议、第十届监事会第 18 次会议审议通过，
详细内容见 2023 年 8 月 28 日、12 月 13 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的董事会决议公告、监事会
决议公告、关于公司扬州瘦西湖生态健康谷项目（GZ342、GZ399
地块）后续开发的公告等文件。
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
始前 20 分钟停止股东登记。
公室；会议当日在国贸大厦 39 层会议室。
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡
(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、
本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公
室办理登记手续。
联系人：丁名华、陈倩颖
电话：0755-82211020
传真：0755-82210610
本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通
费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票
提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30和13:00—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2023年12月28日（现场
股东大会召开日）下午3：00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号：
持股数：
受委托人姓名（签字）:
受委托人身份证号码:
授权委托书签发日期：
委托人签名（盖章）：
授权委托书有效期限：2023 年 12 月 28 日深物业 2023 年第二次临时股
东大会召开期间。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案编 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
码 栏目可以投
票
非累积投
票提案
关于公司扬州瘦西湖生态健康谷项目 √
（GZ342、GZ399 地块）后续开发的议案
关于修订、新订《年度会计师事务所选
聘制度》等公司治理制度的议案
关于修订《年度会计师事务所选聘制度》 √
的议案
关于修订《董事、监事年度薪酬管理暂 √
行办法》的议案
关于修订《未来三年（2023-2025 年） √
股东回报规划》的议案
关于新订《对外提供财务资助管理制度》 √
的议案
注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
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