证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-028
广州新莱福新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召
开，会议通知于 2023 年 12 月 12 日通过直接送达方式向全体监事发出。本次会议
应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）规定。公司董事会秘书列席本次会议。会议由公司监事会主席许涛峰
先生主持。
本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，一致审议通过如下议案：
为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事有效地履行监督职责，监事会
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的有关规定，修订了《监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
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