合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688630 证券简称：芯碁微装
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华
人民共和国证券法》
、《上市公司股东大会规则》以及《合肥芯碁微电
子装备股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）、
《合肥芯碁微
电子装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024
年第一次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）
、公
司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会
议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或
营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等，上述登记材
料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表
人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出
席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及
其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票
表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
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表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义
务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中
只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股
东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持
人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提
问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表
决结果计为“弃权”
。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
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法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权
予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站的
《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-065）。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
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（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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议案一
关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
各位股东及股东代理人：
为了规范公司运行，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司
法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合
实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商备案、
修订和新增部分治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。
该议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第
十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
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议案二
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件之规定，
拟将公司《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》
（2023 年 12 月）
。
该议案已经过公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请各位
股东及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
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议案三
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件之规定，
拟将公司《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》
（2023 年 12 月）
。
该议案已经过公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请各位
股东及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
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议案四
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件之规定，
拟将公司《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2023 年 12 月）
。
该议案已经过公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请各位
股东及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
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议案五
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件之规定，
拟将公司《关联交易管理制度》进行修订。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》
（2023 年 12 月）
。
该议案已经过公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请各位
股东及股东代理人审议。
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议案六
关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关
文件的规定，公司结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》
。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（2023 年 12
月）。
该议案已经过公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请各位
股东及股东代理人审议。
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