证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-092
深圳和而泰智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议通知于2023年12月15日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级
管理人员。会议于2023年12月22日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新
研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席
董事9名，实际出席董事9名（其中秦宏武先生、黄纲先生、孙中亮先生由于工作原
因以通讯方式出席）
。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
权激励计划预留授予第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》；
鉴于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期已届满，共有109名激励对
象持有的71.40万份股票期权未行权，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年
股票期权激励计划（草案）》等有关规定，拟对上述到期未行权的股票期权予以注
销。
《关于注销部分股票期权及限制性股票的公告》（公告编号：2023-094）详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
尚未行权的股票期权的议案》；
因个人原因离职（含已离职或即将离职，其中首次授予激励对象3名，预留授予激励
对象7名），不再具备激励资格。经公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《上
市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公
司拟对上述10名离职人员已获授但尚未行权的17.55万份股票期权进行注销。
《关于注销部分股票期权及限制性股票的公告》（公告编号：2023-094）详见公
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监事会对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
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予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》；
公司2022年限制性股票激励计划4名激励对象因个人原因离职（含已离职或即将
离职）而不再符合激励条件，公司决定对上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性
股票共18万股进行回购注销，回购价格为7.81元/股。
《关于注销部分股票期权及限制性股票的公告》（公告编号：2023-094）详见公
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监事会对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
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本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是根据实际生产经营情况作出的调
整，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，符合有关募集资
金管理的法律、法规及规范性文件规定，不存在变相改变募集资金投向的情形。
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会、保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
制度>的议案》；
关于修订后的公司《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
提供担保的议案》；
为更好的推动子公司及孙公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，
确保公司的利益最大化，公司为控股子公司深圳和而泰新材料科技有限公司，全资
孙 公 司 H&T Electronic Technology (Vietnam) Co., Ltd. 和 H&T Intelligent Control
(Pingyang) Co., Ltd.提供担保，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保
函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。担保种类包括但不限于保证、抵押、
质押、反担保等。担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保
额度在授权期限内可循环使用。
《关于为子公司和孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-096），详见公司
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（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
修订<公司章程>的议案》；
由于公司 2022 年限制性股票激励计划 4 名激励对象因个人原因离职（含已离
职或即将离职）而不再符合激励条件，其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计
少至 931,720,685 元。
鉴于上述变动，对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订，具体修订如下：
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币931,900,685 第六条 公司注册资本为人民币931,720,685
元。 元。
第十九条 公司股份总数931,900,685股，均 第十九条 公司股份总数931,720,685股，均
为人民币普通股。 为人民币普通股。
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-097），详见公
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（http://www.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
临时股东大会的议案》。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-098）详见公
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特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十二日
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