证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2023-057
瑞泰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司（以下简称“湘钢瑞泰”）的其他股东同比例对
湘钢瑞泰进行增资。
规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
控股子公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司同比例增资的议案》，具体如下：
为保障公司控股子公司湘钢瑞泰的重点投资项目建设，提高市场竞争能力，
同时，为解决湘钢瑞泰注册资本偏小的问题，有利于其钢铁业务投标业务的开展，
公司拟以现金出资6,781.38万元对湘钢瑞泰进行同比例增资，湘钢瑞泰的另外两
个股东湘潭钢铁集团有限公司（以下简称“湘钢集团”）和湖南湘钢瑞泰科技有
限公司工会委员会（以下简称“湘钢瑞泰工会委员会”）拟以现金分别增资
资金均计入湘钢瑞泰的实收资本。增资完成后，湘钢瑞泰注册资本由目前的
本次增资完成后，湘钢瑞泰各股东及其出资份额、持股比例如下：
认缴出资额 认缴出资比例
序号 股东名称
（人民币/万元） （%）
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认缴出资额 认缴出资比例
序号 股东名称
（人民币/万元） （%）
合 计 22,190.72 100.00
上述增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次交易不构成重大资产重组，亦不属于关联交易。根据相关规定，本次交
易无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）湘潭钢铁集团有限公司
造、销售；白云岩、石灰岩的开采和销售；冶金技术咨询；计算机及自动化设备
经营与技术开发；出口钢铁产品、焦炭及化工副产品、耐火材料；进口生产所需
原辅材料；机械设备零配件“三来一补”业务；园林绿化；电气设备制造；金属
丝绳及其制品的制造和销售；钢铁废弃物的加工和销售；广告制作、代理、发布；
企业发展、企业重组、企业并购相关服务；矿产品、冶金生产原辅材料的销售；
职业技能培训；安全生产培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
系。
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（二）湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会委员会
成关联关系。
三、增资标的情况
（一）基本情况
的制造、销售；建筑物维修；机电安装；筑炉工程、防腐保温及防水工程的设计、
施工；机械制造、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
会委员会持股 8.17%。
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 58,699.67 54,409.73
负债总额 38,424.64 38,246.31
净资产 20,275.03 16,163.42
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项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度
营业收入 82,698.84 116,573.12
利润总额 4,629.52 7,130.29
净利润 3,898.63 6,322.88
注：以上 2022 年度数据为账面价值口径；2023 年 1-9 月数据未经审计。
（二）增资方式
本次增资为湘钢瑞泰原股东同比例增资。
湘钢瑞泰现有三名股东瑞泰科技、湘钢集团、湘钢瑞泰工会委员会拟增资金
额合计 14,420.86 万元，本次增资资金全部计入湘钢瑞泰实收资本。增资完成后，
湘钢瑞泰注册资本由目前的 7,769.86 万元增至 22,190.72 万元。本次增资情况如
下：
认缴出资额 认缴出资比例
项目 股东名称 出资方式
（万元） （%）
瑞泰科技股份有限公司 3,653.76 47.0248 货币
湘潭钢铁集团有限公司 3,481.58 44.8088 货币及净资产
增资前
湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会
委员会
合 计 7,769.86 100.00
瑞泰科技股份有限公司 10,435.14 47.0248 货币
湘潭钢铁集团有限公司 9,943.39 44.8088 货币及净资产
增资后
湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会
委员会
合 计 22,190.72 100.00
（三）本次增资的定价依据
按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第 32 号）
第三十八条，可以依据最近一期审计报告确定企业资本及股权比例。
四、协议的主要内容
（一）签约主体
甲方：瑞泰科技股份有限公司
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乙方：湘潭钢铁集团有限公司
丙方：湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会委员会
标的公司：湖南湘钢瑞泰科技有限公司
（二）公司增资扩股
标的公司本次增加注册资本 14,420.86 万元，甲乙丙三方作为标的公司的股
东同比例增资，增资价格为 1 元/一元注册资本，其中：
（1）甲方认缴新增注册资本 6,781.38 万元，增资金额 6,781.38 万元；
（2）乙方认缴新增注册资本 6,461.82 万元，增资金额 6,461.82 万元；
（3）丙方认缴新增注册资本 1,177.67 万元，增资金额 1,177.67 万元。
（三）新缴付出资和工商变更
甲乙丙各方应在签订本协议之日起 5 个工作日内将全部增资金额一次性汇
入标的公司指定账户，并在本协议签署后 15 天内配合标的公司完成本次增资后
相关的工商变更登记手续。
（四）债权债务的处置
标的公司增资前的债权债务由增资后标的公司继续承继。
（五）协议的生效、变更与解除
本协议经甲、乙、丙、标的公司各方法定代表人签字、盖章后成立并生效。
发生下列情形的，可以变更或解除合同：
利益的；
五、对公司的影响
公司本次对湘钢瑞泰进行同比例增资，有利于降低公司和湘钢瑞泰的资产负
债率。本次增资资金来源于公司自有资金（后续待可转债项目募集资金到位后置
换 6,591.27 万元），主要用于募投项目“湖南湘钢瑞泰科技有限公司耐火材料生
产线改造项目”建设，同时解决湘钢瑞泰注册资本偏小的问题，有利于其钢铁业
务投标业务的开展。
本次增资完成后，湘钢瑞泰仍为公司控股子公司，合并报表范围不会发生变
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化，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、本次增资事项的审议程序
公司于 2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关
于向控股子公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司同比例增资的议案》，该事项无需提
交公司股东大会审议。公司独立董事发表了关于对控股子公司同比例增资的独立
意见：本次公司对控股子公司的增资事项符合公司的发展规划和战略布局，有利
于提高公司竞争力，全体股东以现金方式同比例增资公平、合理，不存在损害公
司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司董事会提交的《关于向控股子公
司湖南湘钢瑞泰科技有限公司同比例增资的议案》。
七、其它提示
本次增资资金主要用于的募投项目面临市场不景气、运行成本增加等挑战，
存在收益不达预期的风险。
八、备查文件
关事项的独立意见》；
特此公告。
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