证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-064
广博集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八
次会议通知于2023年12月15日以书面和通讯送达方式发出，会议于
长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，
公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。
上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发
表独立意见如下：
该议案已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意
将该议案提交第八届董事会第八次会议审议。
易行为，符合公司实际经营的需要，有利于提高公司资产利用效益。
关联交易定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。
《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2023年12月23日
的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十三日
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