证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-069
苏州市味知香食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立全资子公司名称：苏州市正馔玉食品有限公司（暂定名，最终以企业
登记机关核准登记的名称为准）。
投资金额：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）
拟以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司，公司持有其 100%股权。
相关风险提示：本次设立全资子公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观
经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经
营风险、管理风险等。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据公司整体经营发展战略规划，公司拟以自有资金 2,000 万元人民币投资
设立全资子公司苏州市正馔玉食品有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准
登记的名称为准）
。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》
《公
司章程》等相关规定，本次对外投资的金额在公司董事会审批权限范围内，无需
提交股东大会审议。
（三）本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
加工；预制菜销售；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：食品进出口；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
以上信息最终以企业登记机关核准登记的为准。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司本次对外投资设立全资子公司符合公司战略及业务发展的需要，有利于
深化公司业务合作，利于公司销售渠道发展，进一步拓展公司主营业务，增强综
合竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。
本次投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部
控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法
人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，
有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
