证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-090
深圳市艾比森光电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次
会议的通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为公司使用自有资金向深圳市艾比森公益基金会（以下简
称“艾比森公益基金会”）捐赠人民币 400 万元，是公司根据自身盈利能力、财
务状况、艾比森公益基金会 2023 年度的运作情况进行的合理安排，所捐款项用
于扶贫济困、救孤助残，资助赈灾救援，资助教育事业的发展等公益项目，符合
公司《对外捐赠管理制度》的规定，本次对外捐赠暨关联交易不会对公司财务状
况和经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益
的情形。监事会同意该笔捐赠。
本议案涉及关联交易，关联监事李文女士回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本次会议，无监事提出问询、质疑、异议等意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
对外捐赠暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
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