证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023082
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
一、董事会会议召开情况
出。
章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，表决通过了如下议案：
本议案具体内容详见《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同期披露的《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同期披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同期披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同期披露的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同期披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
