证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—187
晨光生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及子公司向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供融资担
保金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。
一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”
）控股
子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”）
持有新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称“晨丰源油脂”）35%股权，为支持晨丰
源油脂公司发展，图木舒克晨光拟按所持晨丰源公司股权比例为该公司在金融机
构的融资提供担保不超过 1,750 万元，期限为自 2024 年第一次临时股东大会审
议通过之日起不超过 12 个月。
公司银行借款提供担保的议案》，同意图木舒克晨光按所持晨丰源公司股权比例
为该公司在金融机构的融资提供担保不超过 1,750 万元，晨丰源油脂公司其他股
东按出资比例提供同等条件担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次担保
事项尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
图木舒克晨光为晨丰源油脂提供担保额度情况如下：
单位：万元
担保 被担保 截至 本次新 担保额度占 是否
担保方 被担保方 方持 方最近 目前 增担保 上市公司最 关联
股比 一期资 担保 额度 近一期净资 担保
例 产负债 余额 产比例
率
图木舒克晨光 晨丰源油脂 35% 17.90% 0 0.55% 否
二、被担保方基本情况
公司名称：新疆晨丰源油脂有限公司
统一社会信用代码：91659003MACTWX0K33
法定代表人：牛海波
注册资本：3,000 万元
成立日期：2023 年 08 月 25 日
住 所：新疆图木舒克市前海西街 27 号（双创中心）A 栋 4230 室
经营范围：食品生产；粮食加工食品生产；农副产品销售；食品销售；包装
服务；机械设备租赁；普通货物仓储服务；仓储设备租赁服务；食品用塑料包装
容器工具制品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品互联网销售。
股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例
合计: 3,000.00 100.00%
经查询，晨丰源油脂公司不存在被列为失信被执行人的情形。
晨丰源油脂公司 2023 年 10 月末资产总额 2,492.59 万元，负债总额 446.20
万元，净资产 2,046.39 万元，截至 2023 年 1 月—10 月实现营业收入 481.65 万
元，利润总额-2.61 万元，净利润-2.61 万元。子公司图木舒克晨光为第一大股
东，持有晨丰源油脂公司 35%股权；新疆农发粮油为第二大股东，持有晨丰源油
脂公司 34%股权；阿克苏富之源公司为第三大股东，持有晨丰源油脂公司 31%股
权，三方共同控制晨丰源油脂公司。晨丰源油脂公司与公司及公司董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
担保协议待各金融机构批准晨丰源油脂公司融资后正式签署。
四、董事会意见
为支持晨丰源油脂公司发展，经晨丰源公司各股东充分沟通，拟按各自所持
晨丰源公司股权比例为该公司在金融机构的融资提供合计不超过 5,000 万元担
保（其中：图木舒克晨光不超过 1,750 万元、新疆农发粮油公司不超过 1,700
万元、阿克苏富之源公司不超过 1,550 万元），期限为自公司股东大会审议通过
之日起不超过 12 个月，担保额度在期限内可循环使用
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保额度经股东大会审批通过后，公司及控股子公司对合并报表外单位
提供的担保金额 1,750 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.55%；公司及控
股子公司累计决议对合并报表范围内子公司融资担保金额为 310,000.00 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 97.95%（其中：已签订协议确定的担保额度为
一期经审计净资产的 0.09%；公司及子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议
公司第五届监事会第六次会议决议
特此公告
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