证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—184
晨光生物科技集团股份有限公司
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年12
月16日以专人送达、电话方式向全体监事发出第五届监事会第六次会议通知，会
议于2023年12月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席
翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召开
符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以
下议案：
一、审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》
经审核，监事会认为：本次关于回购股份方案的调整在公司股东大会对董事
会关于回购股份相关事项的授权范围之内，调整的内容符合《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规以及《公司章
程》的相关规定；董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。本次调整回购股份方案，不会导致公司控制权发生变化，
不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件，有利于维护全
体股东尤其是中小股东权益，增强投资者信心，同意本次关于回购股份方案的调
整事项。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
二、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
经审核，监事会认为：控股子公司图木舒克晨光公司本次拟向其参股公司新
疆晨丰源油脂有限公司（以下简称“晨丰源油脂”）提供财务资助不超过 350 万
元，有利的支持了该公司的发展；同时晨丰源油脂公司的另两名股东亦按持股比
例提供同等条件的财务资助，风险可控，不影响公司业务开展及资金使用。本事
项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害
公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意上述向晨丰源油脂公司提供财务资
助的事项。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
三、审议通过了《关于为参股公司银行借款提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司控股子公司图木舒克晨光按其持股比例为参股公
司银行借款提供担保，满足了该参股公司资金周转及经营资金需求，有利于该参
股公司业务发展。图木舒克晨光为其提供担保额度占公司最近一期经审计净资产
的比例小于 1%，担保风险可控。本次对外担保额度预计事项决策程序符合有关
法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意上述
为参股公司提供担保的事项。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
特此公告
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