证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–062
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
公司董事会：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经
第九届董事会第二十次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：
期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 1 月 3 日
（七）出席对象：
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以
本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席
现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于提名卢勇滨先生为公司第九届董事会非
独立董事候选人的议案
关于向银行申请 2024 年度授信额度暨预计担
保额度的议案
至 4 详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露在《证券时报》
《证券日报》
及巨潮资讯网上的《第九届董事会第二十次会议公告》《公司独立董
事工作制度》《关联交易实施细则》《关于向银行申请 2024 年度授
信额度暨预计担保额度的公告》。上述提案为非累积投票事项。
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
（二）登记时间：2024 年 1 月 5 日，上午 8：30 至 11：30，下
午 14：30 至 17：00。
（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。
（四）登记方法：
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书；
办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真
件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
桂广业控股股份有限公司证券事务部
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“粤桂投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会召开当日）9:15，结束时间为 2024 年 1 月 8 日（现场股东大
会结束当日）15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤
桂广业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并于本次股
东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理
人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于提名卢勇滨先生为公司第九届董事会
非独立董事候选人的议案
关于向银行申请 2024 年度授信额度暨预计
担保额度的议案
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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