证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-080
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体事项公
告如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办
法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的
董事。公司对第五届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、
副总经理黄勤先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律法规、规范
性文件的规定，经董事长林武辉先生提名，由独立董事马石泓先生担
任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第
五届董事会届满之日止。调整情况如下：
调整前：王琳琳（召集人）、夏宽云、黄勤
调整后：王琳琳（召集人）、夏宽云、马石泓
特此公告。
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