证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-079
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了
《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》。现将具体情况公告如
下：
一、修订并制定公司治理相关制度的说明
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券
监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，
公司拟对治理相关制度进行相应修订及制定。
二、本次修订并制定公司治理相关制度的情况
序 制度名称 类型 是否需提交
号 股东大会审议
事规则》
三、其他说明
上述制度已经公司第五届董事会第十四次会议逐项审议通过，其
中《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《会计事务所选聘制度》
《独立董事工作制度》需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本
次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
四、备查文件
特此公告。
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