证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-076
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第十二次会议于2023年12月21日以现场和通讯表决的
方式召开, 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。财务总监、
董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》
经审议，监事会同意公司与公司控股股东、实际控制人之一林武
辉先生续签《房屋租赁合同》,房屋租赁金额55万元/年。监事会认为
本次关联交易符合相关法律、法规的规定，定价原则合理、公允，遵
守了自愿、等价、有偿的原则，未损害公司利益，不存在利用关联关
系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
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