证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-061
中钢洛耐科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有
限公司办公大楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 28
普通股股东所持有表决权数量 854,624,360
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张文洋先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《中
钢洛耐科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事会候选董事列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 854,376,052 99.9709 248,308 0.0291 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 854,376,052 99.9709 248,308 0.0291 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 854,376,052 99.9709 248,308 0.0291 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 854,376,052 99.9709 248,308 0.0291 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 854,376,052 99.9709 248,308 0.0291 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 854,566,260 99.9932 58,100 0.0068 0 0.0000
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 389,256,052 99.9363 248,308 0.0637 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 58,100 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 854,566,259 99.9932 58,100 0.0067 1 0.0001
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
二届董事会非独
立董事
届董事会非独立
董事
二届董事会非独
立董事
届董事会非独立
董事
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
二届董事会独立
董事
二届董事会独立
董事
二届董事会独立
董事
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
二届监事会非职
工代表监事
届监事会非职工
代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司第二 194,4 99.872 248,3 0.1275 0 0.0000
届董事会非独 34,46 5 08
立董事报酬的 8
议案
关于公司第二 194,4 99.872 248,3 0.1275 0 0.0000
届董事会独立 34,46 5 08
董事津贴的议 8
案
关于公司第二 194,6 99.970 58,10 0.0298 0 0.0000
报酬的议案 6
关于公司与宝 194,4 99.872 248,3 0.1275 0 0.0000
武集团财务有 34,46 5 08
限责任公司签 8
署《金融服务
协议》暨关联
交易的议案
会计师事务所 24,67 1 0
的议案 5
关于公司董事
会换届选举第
独立董事的议
案
选举张文洋为 153,6 78.933
非独立董事 6
选举薄钧为第 153,6 78.933
独立董事 5
选举张先贵为 153,6 78.933
非独立董事 6
选举张斌为第 153,6 78.933
独立董事 6
关于公司董事
会换届选举第
二届董事会独
立董事的议案
选举徐恩霞为 153,6 78.933
独立董事 6
选举冯月彬为 153,6 78.933
独立董事 6
选举索亚星为 153,6 78.933
独立董事 6
关于公司监事
会换届选举第
职工代表监事
的议案
选举王立新为 153,6 78.933
第二届监事会 69,07 1
非职工代表监 6
事
选举李果为第 153,6 78.933
职工代表监事 6
（四） 关于议案表决的有关情况说明
得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余
议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权
的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：马钰锋、朱楠
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
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