证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-115
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于取消2023年第四次临时股东大会部分提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第
六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议
案》，定于2023年12月26日召开2023年第四次临时股东大会。
限公司提交的《关于深圳英飞拓科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会增
加临时提案的函》，提请将《关于股东为英飞拓系统81%股权收购方向公司提供
补充担保及申请豁免同业竞争承诺的议案》《关于出售英飞拓（杭州）信息系统
技术有限公司81%股权后可能被动形成关联方财务资助的议案》《关于出售英飞
拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权后可能被动形成关联方担保的议案》
以临时提案的方式提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 12 月 11 日 、 2023 年 12 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为更好维护公司和股东的合法利益，经综合评估及审慎考虑，公司拟对出售
英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）81%股权方案
进行调整。公司于2023年12月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关
于取消2023年第四次临时股东大会部分提案的议案》，公司董事会同意取消2023
年第四次临时股东大会提案《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司81%
股权并签署相关协议的议案》《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司
《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技
术有限公司81%股权后被动形成对外担保的议案》《关于股东为英飞拓系统81%
股权收购方向公司提供补充担保及申请豁免同业竞争承诺的议案》《关于出售英
飞拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权后可能被动形成关联方财务资助的
议案》
《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权后可能被动形成
关联方担保的议案》。公司将继续推进英飞拓系统的出售事项，强化对子公司的
内部控制和管理提升，促进英飞拓系统转型发展。
除取消上述提案事项外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日及其他会议事项不变。本次取消提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等相关规定。现将2023年第四次临时股东大会补充通知公告
如下：
一、召开会议的基本情况
会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，会议
的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023
年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外
的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2023 年 12 月 19 日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案的具体内容详见
公司于2023年8月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
电话登记；
一楼多功能厅）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
电话：0755-86096000、0755-86095586
传真：0755-86098166
邮箱：invrel@infinova.com.cn
地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有
限公司证券事务部
邮编：518110
六、备查文件
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为深圳英飞拓科技股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有
限公司2023年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签
字（委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上
签字盖章。
注：1．股东请在选项中打√； 2．每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：深圳英飞拓科技股份有限公司
截止到2023年12月19日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有英
飞拓（股票代码：002528）股票，现登记参加公司2023年第四次临时股东大会。
姓 名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
股东签字（法人股东盖章） ：
日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
