证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-114
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董
事会第九次会议通知于 2023 年 12 月 20 日通过电子邮件、传真或专人送达的方
式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事
长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消
《英飞拓：关于取消 2023 年第四次临时股东大会部分提案暨股东大会补充
（公告编号：2023-115）详见 2023 年 12 月 22 日的《证券时报》
通知的公告》 《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事长刘肇怀先生和副董事长张衍锋先生对本议案回避表决。
（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消
《英飞拓：关于取消 2023 年第五次临时股东大会部分提案暨股东大会补充
（公告编号：2023-116）详见 2023 年 12 月 22 日的《证券时报》
通知的公告》 《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事长刘肇怀先生和副董事长张衍锋先生对本议案回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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