证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临 2023-047
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会
议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%） 55.2626
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上公司董事推举，由董事、总经理韩
峰先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
春先生因工作原因未出席本次会议；
出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,288,151,442 99.8097 2,455,400 0.1902 100 0.0001
公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计
机构，负责公司及所属子公司 2023 年度的财务审计和内部控制审计工作，费用
总额不超过 150 万元（其中：财务审计费用不超过 100 万元，内部控制审计费用
不超过 50 万元，包括但不限于年度报告审计以及证监会或交易所要求的与定期
报告相关的鉴证等业务）。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,290,238,842 99.9714 368,100 0.0286 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,493,671 95.7296 55,113,171 4.2703 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 续 聘
机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：白帆、汤彬
公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
