证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-043
新疆伊力特实业股份有限公司
九届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 14 日以邮件
方式发出召开公司九届二次董事会会议的通知，2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开公
司九届二次董事会会议，应出席会议董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票，会议的召
集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票
具体内容详见公司于同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于修订公司章
程的公告》(公告编号：2023-044)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》的议案（此项
议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》（草案）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案（此项
议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则》（草案）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》的议案（此项议
案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》（草案）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议
案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
（2023
年 12 月）。
六、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议
案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
（2023
年 12 月）。
七、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细
则》的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细
则》（2023 年 12 月）。
八、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》
的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》
（2023 年 12 月）。
九、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易控制委员会工作细则》的
议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易控制委员会工作细则》
（2023 年 12 月）。
十、关于调整公司第九届董事会战略与发展、审计、提名、薪酬与考核委员会委
员、关联交易控制委员会人选的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）。
因公司修订了《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》、董事会下设
各委员会的工作细则等相关制度。根据制度规定，相应调整董事会战略发展、审计、
提名、薪酬与考核委员会委员、关联交易控制委员会人选。
调整后各委员会成员如下：
（1）董事会战略发展委员会人员
主任委员：陈智
委员：陈双英、刘新宇、蒋宏、冉斌、肖建峰、张勇
（2）董事会审计委员会人员
主任委员：肖建峰
委员：张勇、冉斌
（3）董事会提名委员会人员
主任委员：冉斌
委员：陈智、蒋宏、张勇、肖建峰
（4）董事会薪酬与考核委员会人员：
主任委员：张勇
委员：陈双英、刘新宇、冉斌、肖建峰
（5）关联交易控制委员会人员：
主任委员：蒋宏
委员：张勇、肖建峰
上述第 1-4 项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
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