证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-076
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议于
年 12 月 15 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，
实际参会董事 12 人（其中委托出席的董事 3 人）：董事邹正宇、虞国平因公无
法出席，委托董事卢铁忠出席并投票表决；董事张国华因公无法出席，委托董事
罗小未出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于公司“十四五”发展规划修订方案的议案》
表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
二、通过了《关于设立中核玉林核电有限公司的议案》
表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
《中国核能电力股份有限公司关于设立中核玉林核电有限公司的公告》全文
刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
三、通过了《关于中核汇能有限公司向巴基斯坦项目提供融资担保的议案》
表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
四、通过了《关于公司部门设置及职责调整的议案》
表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
五、通过了《关于设立广东分公司的议案》
表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
六、通过了《关于设立广西分公司的议案》
表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
七、通过了《关于修订<独立董事工作规定>的议案》
表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需公
司股东大会审议通过。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
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