江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2023 年第三次临时股东大会会议资料
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
二〇二三年十二月
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺
利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规
则》以及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江
苏浩欧博生物医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，江苏浩欧博生物医药股
份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第三次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对
出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请
按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议
资料，方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法
权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会
议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及
股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人
的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天
向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许
可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后
时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进
行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股
东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代
理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人
违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露
公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：
同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果
计为“弃权”。
九、本次股东大会现场推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律
师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投
票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司
董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，
会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对
干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住
宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 12 月 12
日披露于上海证券交易所网站的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开 2023 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。
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一、会议时间、地点及投票方式
生物医药股份有限公司会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日
至 2023 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）选举监票人和计票人
（六）逐项审议各项议案
（七）针对大会审议议案，股东发言和提问及公司董事、监事、高级管理人员回答股
东提问
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
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（十）复会，主持人宣读表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
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议案一：
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修
订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围
第十三条 经依法登记，公司的经营范围
为：一、二、三类体外诊断试剂、二类医
为：一、二、三类体外诊断试剂、二类医
疗器械软件的生产；一、二、三类医疗器
疗器械软件的生产；一、二、三类医疗器
械(含体外诊断试剂，不含植入类产品）的
械(含体外诊断试剂，不含植入类产品)的
销售、进出口、佣金代理（拍卖除外）及
销售、进出口、佣金代理（拍卖除外）及
相关业务（按许可证核定范围经营）；配套
相关业务（按许可证核定范围经营）；销售
检验分析仪器的制造和销售；销售自产产
自产产品；一、二、三类医疗器械、医疗
品；一、二、三类医疗器械、医疗器械软
器械软件的技术研发、技术咨询、技术服
件的技术研发、技术咨询、技术服务、技
务、技术转让；自有房屋租赁。
术转让；自有房屋租赁。
……
……
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公
司股份的人提供任何资助。 司股份的人提供任何资助。
第二十一条 公司根据经营和发展的需
第二十一条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会
要，依照法律、法规的规定，经股东大会
分别作出决议，可以采用下列方式增加资
分别作出决议，可以采用下列方式增加资
本：
本：
……
……
（五）法律、行政法规规定以及中国证券
（五）法律、行政法规规定以及中国证监
监督管理委员会（以下简称“中国证监
会批准的其他方式。
会”）批准的其他方式。
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修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的
第二十三条 公司不得收购本公司股份。
规定，收购本公司的股份：
但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合
并；
并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份用于员工持股计划或者股权
激励；
激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股
并、分立决议持异议，要求公司收购其股
份；
份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可
（五）将股份用于转换公司发行的可转换
转换为股票的公司债券；
为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权
（六）公司为维护公司价值及股东权益所
益所必需。
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以
第二十四条 公司收购本公司股份，可以
通过公开的集中交易方式，或者法律、行
通过公开的集中交易方式，或者法律法规
政法规和中国证监会认可的其他方式进
和中国证监会认可的其他方式进行。
行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）
公司因本章程第二十三条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形
项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的集中
收购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司持有 5%以上股份的股
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 东、董事、监事、高级管理人员，将其持
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 有的本公司股票或者其他具有股权性质
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
所得收益归本公司所有，本公司董事会将 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
收回其所得收益。但是，证券公司因包销 公司所有，本公司董事会将收回其所得收
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 监会规定的其他情形的除外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
事会未在上述期限内执行的，股东有权为 然人股东持有的股票或者其他具有股权
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了公司的利益以自己的名义直接向人民 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
法院提起诉讼。 有的及利用他人账户持有的股票或者其
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 他具有股权性质的证券。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第三十七条 公司股东承担下列义务：
第三十七条 公司股东承担下列义务：
……
……
公司股东滥用股东权利给公司或者其他
（五）法律、行政法规及本章程规定应当
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
承担的其他义务。
任。
公司股东滥用股东权利给公司或者其他
公司股东滥用公司法人独立地位和股东
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
有限责任，逃避债务，严重损害公司债权
任。公司股东滥用公司法人独立地位和股
人利益的，应当对公司债务承担连带责
东有限责任，逃避债务，严重损害公司债
任。
权人利益的，应当对公司债务承担连带责
（五）法律、行政法规及本章程规定应当
任。
承担的其他义务。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制 第三十九条 公司的控股股东、实际控制
人不得利用其关联关系损害公司利益。违 人不得利用其关联关系损害公司利益。违
反规定的，给公司造成损失的，应当承担 反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿
赔偿责任。 责任。
…… ……
第四十条 股东大会是公司的权力机构，
第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：
依法行使下列职权：
……
……
（十二）审议批准第四十一条规定的事项
（十二）审议批准第四十一条规定的担保
（含购买或者出售资产、对外投资<购买
事项；
银行理财产品的除外>、转让或受让研发
（十三）审议公司在一年内购买、出售重
项目、签订许可使用协议、提供担保、租
大资产超过公司最近一期经审计总资产
入或者租出资产、委托或者受托管理资产
和业务、赠与或者受赠资产、债权或债务
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（十四）审议批准第四十一条规定的交易 重组、提供财务资助等；但不包括购买原
事项（含购买或者出售资产、对外投资<购 材料、燃料和动力，以及出售产品或商品
买银行理财产品的除外>、转让或受让研 等与日常经营相关的交易行为）；
发项目、签订许可使用协议、提供担保、 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
租入或者租出资产、委托或者受托管理资 大资产超过公司最近一期经审计总资产
产和业务、赠与或者受赠资产、债权或债 30%的事项；
务重组、提供财务资助等；但不包括购买 （十四）审议批准变更募集资金用途事
原材料、燃料和动力，以及出售产品或商 项；
品等与日常经营相关的交易行为）； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十四）审议批准变更募集资金用途事 划；
项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章
（十五）审议股权激励计划； 或本章程规定应当由股东大会决定的其
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 他事项。
或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过：
……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须
（四）公司在一年内担保金额超过公司最
经股东大会审议通过：
近一期经审计总资产 30%的担保；
……
（五）公司的对外担保总额，超过最近一
（四）按照担保金额连续 12 个月内累计
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
计算原则，超过公司最近一期经审计总资
保；
产 30%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提
（五）证券交易所或者公司章程规定的其
供的担保。
他担保。
董事会审议权限范围内的担保事项时，除
公司对外担保事项应当取得出席董事会
应当经全体董事的过半数通过外，还应当
会议的三分之二以上董事同意或者经股
经出席董事会会议的三分之二以上董事
东大会批准。未经董事会或股东大会批
审议同意。股东大会审议前款第（四）项
准，公司不得进行对外提供担保。
担保，应当经出席股东大会的股东所持表
公司下列交易行为（提供担保除外），须经
决权的三分之二以上通过。
股东大会审议通过：
公司为全资子公司提供担保，或者为控股
……
子公司提供担保且控股子公司其他股东
按所享有的权益提供同比例担保，不损害
公司利益的，可以豁免适用本条第（一）、
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（二）、
（三）项的规定，但本章程另有规
定除外。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其
关联人提供担保时，该股东或受该实际控
制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决须经出席股东大会的其他股东所
持表决权的过半数通过。公司为控股股
东、实际控制人及其关联人提供担保的，
控股股东、实际控制人及其关联人应当提
供反担保。
公司下列交易行为（提供担保除外），须经
股东大会审议通过
……
第四十九条 监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会，同时向 第四十九条 监事会或股东决定自行召集
公司所在地中国证监会派出机构和证券 股东大会的，须书面通知董事会，同时向
交易所备案。 证券交易所备案。
在股东大会召开前，召集股东持股比例不 在股东大会召开前，召集股东持股比例不
得低于 10%。 得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会通
大会决议公告时，向公司所在地中国证监 知及股东大会决议公告时，向证券交易所
会派出机构和证券交易所提交有关证明 提交有关证明材料。
材料。
第五十条 对于监事会或股东自行召集的 第五十条 对于监事会或股东自行召集的
股东大会，董事会和董事会秘书将予配 股东大会，董事会和董事会秘书将予配
合。董事会应当提供股权登记日的股东名 合。董事会将提供股权登记日的股东名
册。 册。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内
第五十五条 股东大会的通知包括以下内
容：
容：
……
……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表决
公司应根据股东大会审议提案的要求发
程序。
布股东大会补充通知，补充通知应当充
公司应根据股东大会审议提案的要求发
分、完整披露所有提案的具体内容。
布股东大会补充通知，补充通知应当充
……
分、完整披露所有提案的具体内容。
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修订前 修订后
……
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事
选举事项的，股东大会通知中将充分披露
董事、监事候选人的详细资料，至少包括
以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人
情况；
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事 （二）与公司的董事、监事、高级管理人
选举事项的，股东大会通知中将充分披露 员、实际控制人及持股 5%以上的股东是否
董事、监事候选人的详细资料，至少包括 存在关联关系；
以下内容： （三）是否存在本章程第九十四条所列情
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人 形；
情况； （四）是否存在最近三十六个月内受到中
（二）与本公司或本公司的控股股东及实 国证监会行政处罚；
际控制人是否存在关联关系； （五）是否存在最近三十六个月内受到证
（三）披露持有本公司股份数量； 券交易所公开谴责或者三次以上通报批
（四）是否受过中国证监会及其他有关部 评；
门的处罚和证券交易所惩戒。 （六）是否存在因涉嫌犯罪被司法机关立
除采取累积投票制选举董事、监事外，每 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
位董事、监事候选人应当以单项提案提 立案调查，尚未有明确结论意见；
出。 （七）是否存在重大失信等不良记录；
（八）持有本公司股份的情况；
（九）其他法律法规及规范性文件要求披
露的情形。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每
位董事、监事候选人应当以单项提案提
出。
第七十五条 股东大会决议分为普通决议 第七十五条 股东大会决议分为普通决议
和特别决议。 和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东 股东大会作出普通决议，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决 大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上通过。 权的过半数以上通过。
…… ……
第七十七条 下列事项由股东大会以特别 第七十七条 下列事项由股东大会以特别
决议通过： 决议通过：
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修订前 修订后
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算和 （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
变更公司形式； 清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产 （四）公司在一年内购买、出售重大资产
或者担保金额超过公司最近一期经审计 或者担保金额超过公司最近一期经审计
总资产 30%的； 总资产 30%的；
（五）回购本公司股票； （五）股权激励计划；
（六）股权（期权）激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，
（七）法律、行政法规、上交所或或本章 以及股东大会以普通决议认定会对公司
程规定的，以及股东大会以普通决议认定 产生重大影响的、需要以特别决议通过的
会对公司产生重大影响的、需要以特别决 其他事项。
议通过的其他事项。
第七十八条 ……
公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。
第七十八条 …… 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 法》第六十三条第一款、第二款规定的，
部分股份不计入出席股东大会有表决权 该超过规定比例部分的股份在买入后的
的股份总数。 三十六个月内不得行使表决权，且不计入
公司董事会、独立董事和符合相关规定条 出席股东大会有表决权的股份总数。
件的股东可以征集股东投票权。征集股东 公司董事会、独立董事、持有百分之一以
投票权应当向被征集人充分披露具体投 上有表决权股份的股东或者依照法律、行
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 政法规或者中国证监会的规定设立的投
的方式征集股东投票权。公司不得对征集 资者保护机构可以征集股东投票权。征集
投票权提出最低持股比例限制。 股东投票权应当向被征集人充分披露具
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
有偿的方式征集股东投票权。除法定条件
外，公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、
有效的前提下，通过各种方式和途径，优
先提供网络形式的投票平台等现代信息 删除
技术手段，为股东参加股东大会提供便
利。
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修订前 修订后
第八十一条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。
非独立董事候选人由单独或者合计持有
公司 3%以上股份的股东或董事会提名，独
立董事候选人由董事会、监事会、单独或
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 者合计持有公司 1%以上股份的股东提名，
案的方式提请股东大会表决。 依法设立的投资者保护机构可以公开请
董事会、监事会可以向股东大会提出董 求股东委托其代为行使提名独立董事的
事、监事候选人。 权利。非职工代表监事候选人由单独或者
董事会、监事会应当事先向股东提供候选 合计持有公司 3%以上股份的股东或监事
董事、监事的简历和基本情况。 会提名，但单一股东提名的监事不得超过
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 公司监事总数的 1/2；职工代表监事由公
应当实行累积投票制。 司职工代表大会、职工大会或者其他方式
…… 民主选举。
董事会、监事会应当事先向股东提供候选
董事、监事的简历和基本情况。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，
应当实行累积投票制。
……
第八十七条 股东大会对提案进行表决 第八十六条 股东大会对提案进行表决
前，应当推举两名股东代表参加计票和监 前，应当推举两名股东代表参加计票和监
票。审议事项与股东有利害关系的，相关 票。审议事项与股东有关联关系的，相关
股东及代理人不得参加计票、监票。 股东及代理人不得参加计票、监票。
…… ……
第九十五条 公司董事为自然人，有下列 第九十四条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
…… ……
（六）最近三年内受中国证监会行政处 （六）被中国证监会采取不得担任上市公
罚； 司董事、监事、高级管理人员的市场禁入
（七）最近三年内受证券交易所公开谴责 措施，期限未满的；
或两次以上通报批评； （七）被证券交易场所公开认定为不适合
（八）被中国证监会处以证券市场禁入处 担任上市公司董事、监事和高级管理人
罚，期限未满的； 员，期限未满的；
（九）被证券交易所认定不适合担任上市 （八）法律、行政法规或部门规章规定的
公司董事，期限未满的； 其他内容。
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修订前 修订后
（十）法律、行政法规或部门规章规定的 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
其他内容。 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现
（十一）违反本条规定选举、委派董事的， 本条情形的，公司解除其职务。
该选举、委派或者聘任无效。
董事在任职期间出现本条情形的，公司解
除其职务。
第九十七条 本公司董事会不设职工董
第九十六条 本公司董事会不设职工董
事。董事应当遵守法律、行政法规和本章
事。董事应当遵守法律、行政法规和本章
程，对公司负有下列忠实义务，维护公司
程，对公司负有下列忠实义务，维护公司
利益：
利益：
……
……
（十一）未经股东大会同意，不得为本人
（十一）未经股东大会同意，不得为本人
及其近亲属谋取属于公司的商业机会，不
及其近亲属谋取属于公司的商业机会，不
得自营、委托他人经营上市公司同类业
得自营、委托他人经营公司同类业务；
务；
（十二）保守商业秘密，不得泄露尚未披
（十二）保守商业秘密，不得泄露尚未披
露的重大信息，不得利用内幕信息获取不
露的重大信息，不得利用内幕信息获取不
法利益，离职后履行与公司约定的竞业禁
法利益，离职后履行与公司约定的竞业禁
止义务；
止义务；
（十三）法律、行政法规、部门规章及本
（十）法律、行政法规、部门规章及本章
章程规定的其他忠实义务。
程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公
董事违反本条规定所得的收入，应当归公
司所有；给公司造成损失的，应当承担赔
司所有；给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任。
偿责任。
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法 规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：
规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： ……
…… （七）法律、行政法规、部门规章及本章
（七）法律、行政法规、部门规章及本章 程规定的其他勤勉义务。
程规定的其他勤勉义务。 独立董事应当在董事会中发挥参与决策、
监督制衡、专业咨询作用。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出 第九十九条 董事可以在任期届满以前提
辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
定最低人数时，在改选出的董事就任前， 定最低人数或独立董事辞职导致公司董
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修订前 修订后
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 事会或其专门委员会中独立董事所占比
规章和本章程规定，履行董事职务。 例不符合法律法规或公司章程规定，或者
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 独立董事中没有会计专业人士时，在改选
送达董事会时生效。 出的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程规定，
履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
送达董事会时生效。
第一百〇三条 独立董事应按照法律、行
第一百〇四条 独立董事应按照法律、行
政法规、中国证监会和证券交易所的有关
政法规及部门规章的有关规定执行。
规定执行。
第一百〇六条 董事会行使下列职权：
……
第一百〇七条 董事会行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司
…… 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 外担保事项、委托理财、关联交易、对外
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 捐赠等事项；
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提
公司副总经理、财务负责人等高级管理人 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬
…… 事项和奖惩事项；
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核 ……
委员会、战略发展委员会和提名委员会。 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核
专门委员会对董事会负责，依照本章程和 委员会、战略委员会和提名委员会。专门
董事会授权履行职责，提案应当提交董事 委员会对董事会负责，依照本章程和董事
会审议决定。专门委员会成员全部由董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审
组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 议决定。专门委员会成员全部由董事组
酬与考核委员会中独立董事占多数并担 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬
任召集人，审计委员会的召集人为会计专 与考核委员会中独立董事占多数并担任
业人士。 召集人，审计委员会的召集人为独立董事
中会计专业人士且成员不包括在公司担
任高级管理人员的董事。
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提名委员会、薪酬与考核委员会应当按照
法律法规、相关规定、本章程和董事会的
规定履行职责，就相关事项向董事会提出
建议。董事会对相关建议未采纳或者未完
全采纳的，应当在董事会决议中记载相关
意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百一十条 董事会应当确定对外投 第一百〇九条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易的权限，建立 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的
严格的审查和决策程序；重大投资项目应 权限，建立严格的审查和决策程序；重大
当组织有关专家、专业人员进行评审，并 投资项目应当组织有关专家、专业人员进
报股东大会批准。 行评审，并报股东大会批准。
董事会有权批准以下事项： 董事会有权批准以下事项：
…… ……
（五）交易标的（如股权）最近一个会计 （五）交易标的（如股权）最近一个会计
年度相关的营业收入占上市公司最近一 年度相关的营业收入占公司最近一个会
个会计年度经审计营业收入的 10％以上， 计年度经审计营业收入的 10％以上，且超
且超过 1000 万元； 过 1000 万元；
…… ……
第一百一十三条 董事会每年至少召开两
次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日
以前书面通知全体董事和监事。
公司董事会会议应当严格按照董事会议
事规则召集和召开，按规定事先通知所有
董事，并提供充分的会议材料，包括会议
议题的相关背景材料、全部由独立董事参
第一百一十四条 董事会每年至少召开两 加的会议审议情况（如有）、董事会专门委
次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 员会意见（如有）等董事对议案进行表决
以前书面通知全体董事和监事。 所需的所有信息、数据和资料，及时答复
董事提出的问询，在会议召开前根据董事
的要求补充相关会议材料。董事会专门委
员会召开会议的，公司原则上应当不迟于
专门委员会会议召开前 3 日提供相关资
料和信息。
整、论证不充分或者提供不及时的，可以
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书面向董事会提出延期召开会议或者延
期审议该事项，董事会应当予以采纳，公
司应当及时披露相关情况。
董事会及其专门委员会会议以现场召开
为原则。在保证全体参会董事能够充分沟
通并表达意见的前提下，必要时可以依照
程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第一百一十五条 有下列情形之一的，董
第一百一十四条 有下列情形之一的，董
事会应当召开临时会议：
事会应当召开临时会议：
（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议
（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议
时；
时；
（二）1/3 以上董事联名提议时；
（二）1/3 以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（三）监事会提议时；
（四）董事长认为必要时；
（四）董事长认为必要时；
（五）1/2 以上独立董事提议时；
（五）1/2 以上独立董事提议时；
（六）总经理提议时；
（六）总经理提议时；
（七）证券监管部门要求召开时；
（七）证券监管部门要求召开时；
（八）本公司《公司章程》规定的其他情
（八）本公司章程规定的其他情形。
形。
董事长应当自接到提议后 10 日内，召集
董事长应当自接到提议后 10 日内，召集
和主持董事会会议。
和主持董事会会议。
第一百二十四条 本章程第九十四条关于
不得担任董事的情形同时适用于高级管
理人员。
第一百二十五条 本章程第九十五条关于
本章程第九十六条关于董事的忠实义务
不得担任董事的情形同时适用于高级管
和第九十七条（四）～（六）关于勤勉义
理人员。
务的规定，同时适用于高级管理人员。公
本章程第九十七条关于董事的忠实义务
司高级管理人员应当忠实履行职务，维护
和第九十八条（四）～（六）关于勤勉义
公司和全体股东的最大利益。公司高级管
务的规定，同时适用于高级管理人员。
理人员因未能忠实履行职务或违背诚信
义务，给公司和社会公众股股东的利益造
成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百二十六条 在公司控股股东、实际 第一百二十五条 在公司控股股东、实际
控制人单位担任除董事以外其他行政职 控制人单位担任除董事以外其他行政职
务的人员，不得担任公司的高级管理人 务的人员，不得担任公司的高级管理人
员。 员。
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修订前 修订后
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控
股股东代发薪水。
第一百三十条 总经理、副总经理可以在
第一百三十一条 总经理、副总经理可以 任期届满以前提出辞职，辞职应当提交书
在任期届满以前提出辞职。有关总经理、 面辞职报告。有关总经理、副总经理辞职
副总经理辞职的具体程序和办法由公司 的具体程序和办法由公司相关的劳务合
相关的劳务合同规定。 同规定。高级管理人员的辞职自辞职报告
送达董事会时生效。
第一百三十五条 本章程第九十五条关于 第一百三十四条 本章程第九十四条关于
不得担任董事的情形、同时适用于监事。 不得担任董事的情形、同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼
任监事。 任监事。
第一百三十七条 监事辞职应当提交书面
辞职报告。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任
第一百三十八条 监事任期届满未及时改 期内辞职导致监事会成员低于法定人数
选，或者监事在任期内辞职导致监事会成 的，或者职工代表监事辞职导致职工代表
员低于法定人数的，在改选出的监事就任 监事人数少于监事会成员的三分之一的，
前，原监事仍应当依照法律、行政法规和 在改选出的监事就任前，原监事仍应当依
本章程的规定，履行监事职务。 照法律、行政法规和本章程的规定，履行
监事职务。
除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达
监事会时生效。
第一百三十八条 监事应当保证公司披露
第一百三十九条 监事应当保证公司披露
的信息真实、准确、完整，并对定期报告
的信息真实、准确、完整。
签署书面确认意见。
第一百五十条 公司在每一会计年度结束 第一百四十九条 公司在每一会计年度结
之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易 束之日起四个月内向中国证监会和证券
所披露年度财务会计报告，在每一会计年 交易所报送并披露年度报告，在每一会计
度的上半年束之日起 2 个月内向中国证监 年度上半年结束之日起两个月内向中国
会派出机构和证券交易所披露半年度财 证监会派出机构和证券交易所报送并披
务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和 露中期报告。
前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证 上述年度报告、中期报告按照有关法律、
监会派出机构和证券交易所披露季度财 行政法规、中国证监会及证券交易所的规
务会计报告。第一季度季度报告的披露时 定进行编制。
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修订前 修订后
间不得早于上一年度年度报告的披露时
间。
公司上述财务会计报告按照有关法律、行
政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百五十五条 公司可以采取现金、股 第一百五十四条 公司可以采取现金、股
票或现金与股票相结合的方式分配股利， 票或现金与股票相结合的方式分配股利，
优先采用先进分红的利润分配方式。 优先采用现金分红的利润分配方式。
…… ……
（二）决策程序和机制 （二）决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结 公司每年利润分配预案由公司董事会结
合公司章程的规定、盈利情况、资金供给 合公司章程的规定、盈利情况、资金供给
和需求情况提出、拟定，经独立董事对利 和需求情况提出、拟定，经董事会审议通
润分配预案发表独立意见，并经董事会审 过后提交股东大会审议批准。独立董事可
议通过后提交股东大会审议批准。独立董 以征集中小股东的意见，提出分红提案，
事可以征集中小股东的意见，提出分红提 并直接提交董事会审议。
案，并直接提交董事会审议。 股东大会审议利润分配方案时，公司应为
股东大会审议利润分配方案时，公司应为 股东提供网络投票方式，通过多种渠道主
股东提供网络投票方式，通过多种渠道主 动与股东特别是中小股东进行沟通和交
动与股东特别是中小股东进行沟通和交 流，充分听取中小股东的意见和诉求，并
流，充分听取中小股东的意见和诉求，并 及时答复中小股东关心的问题。公司股东
及时答复中小股东关心的问题。公司股东 大会对利润分配方案作出决议后，公司董
大会对利润分配方案作出决议后，公司董 事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股
事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股 利（或股份）的派发事项。
利（或股份）的派发事项。 公司在特殊情况下无法按照既定的现金
如公司当年盈利且满足现金分红条件、但 分红政策或最低现金分红比例确定当年
董事会未按照既定利润分配政策向股东 利润分配方案的，应当在年度报告中披露
大会提交利润分配预案的，应当在定期报 具体原因，公司当年利润分配方案应当经
告中说明原因、未用于分红的资金留存公 出席股东大会的股东所持表决权的三分
司的用途和使用计划，并由独立董事发表 之二以上通过。
独立意见。 （三）利润分配政策的变更
（三）利润分配政策的变更 公司应当根据自身实际情况，并结合股东
公司应当根据自身实际情况，并结合股东 （特别是公众投资者）、独立董事的意见
（特别是公众投资者）、独立董事的意见 制定或调整分红回报规划及计划。但公司
制定或调整分红回报规划及计划。但公司 应保证现行及未来的分红回报规划及计
应保证现行及未来的分红回报规划及计 划不得违反以下原则：即在公司当年盈利
划不得违反以下原则：即在公司当年盈利 且满足现金分红条件的情况下，公司应当
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修订前 修订后
且满足现金分红条件的情况下，公司应当 采取现金方式分配股利，现金方式分配的
采取现金方式分配股利，现金方式分配的 利润不少于当次分配利润的 20%。
利润不少于当次分配利润的 20%。 如因外部经营环境或者自身经营状况发
如因外部经营环境或者自身经营状况发 生较大变化而需要调整利润分配政策的，
生较大变化而需要调整利润分配政策的， 应以股东权益保护为出发点，在股东大会
应以股东权益保护为出发点，在股东大会 提案中详细论证和说明原因；调整后的利
提案中详细论证和说明原因；调整后的利 润分配政策不得违反证券监管部门的有
润分配政策不得违反证券监管部门的有 关规定；有关调整利润分配政策的议案，
关规定；有关调整利润分配政策的议案， 须经董事会、监事会审议通过后提交股东
须经董事会、监事会审议通过后提交股东 大会批准，股东大会审议该议案时应当采
大会批准，独立董事应当对该议案发表独 用网络投票等方式为公众股东提供参会
立意见，股东大会审议该议案时应当采用 表决条件。利润分配政策调整方案应经出
网络投票等方式为公众股东提供参会表 席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
决条件。利润分配政策调整方案应经出席 通过。
股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
第一百五十八条 公司聘用取得“从事证 第一百五十七条 公司聘用符合《证券法》
券相关业务资格”的会计师事务所进行 规定的会计师事务所进行会计报表审计、
会计报表审计、净资产验证及其他相关的 净资产验证及其他相关的咨询服务等业
咨询服务等业务，聘用期限最长为 1 年， 务，聘用期限最长为 1 年，期间届满的可
期间届满的可以续聘。 以续聘。
第一百六十五条 公司召开股东大会的会
第一百六十四条 公司召开股东大会的会
议通知，以公告、专人送出、传真或邮件
议通知，以公告方式发出。
方式进行。
第一百七十条 公司指定《上海证券报》、
第一百六十九条 公司在上海证券交易所
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
网站及符合中国证监会规定条件的信息
报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
披露媒体上刊登公司公告和其他需要披
www.sse.com.cn 为刊登公司公告和其他
露的信息。
需要披露信息的媒体。
第一百七十九条 公司有本章程第一百七 第一百七十八条 公司有本章程第一百七
十八条第（一）项情形的，可以通过修改 十七条第（一）项情形的，可以通过修改
本章程而存续。 本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东 依照前款规定修改本章程，须经出席股东
大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上 大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
通过。 过。
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修订前 修订后
第一百八十条 公司因本章程第一百七十 第一百七十九条 公司因本章程第一百七
八条第（一）项、第（二）项、第（四） 十七条第（一）项、第（二）项、第（四）
项、第（五）项规定而解散的，应当在解 项、第（五）项规定而解散的，应当在解
散事由出现之日起 15 日内成立清算组， 散事由出现之日起 15 日内成立清算组，
开始清算。清算组由董事或者股东大会确 开始清算。清算组由董事或者股东大会确
定的人员组成。逾期不成立清算组进行清 定的人员组成。逾期不成立清算组进行清
算的，债权人可以申请人民法院指定有关 算的，债权人可以申请人民法院指定有关
人员组成清算组进行清算。 人员组成清算组进行清算。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关
核准的内容为准。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工
商变更登记、章程备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》及相关公告已于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2023 年第三次临时股东大会会议资料
议案二：
关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机
制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司
结合实际情况对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关
联交易制度》《对外担保制度》《对外投资与资产处置管理制度》及《募集资金管理制
度》进行了修订。
修订后的制度文件及相关公告已于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2023 年第三次临时股东大会会议资料
议案三：
关于修订公司《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况对《监
事会议事规则》进行了修订。
修订后的《监事会议事规则》及相关公告已于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
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