证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2023-045
辽宁成大生物股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通
知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事
召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成
的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》
。
公司使用不超过人民币 17 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法
规的要求。公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-046）。
特此公告。
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