证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2023-045
辽宁成大生物股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通
知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 12 月 21 日在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事
召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,形成
的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》
。
公司使用不超过人民币 17 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于
提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司和股东利益的情形,不存
在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法
规的要求。公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-046)。
特此公告。
辽宁成大生物股份有限公司
监事会