证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-056
江苏大港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于
子邮件等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际
参加表决的董事为 7 人，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召
集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于全资子公司参与投资基金的议案》
具体内容详见刊载于 2023 年 12 月 22 日《证券时报》和巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司参与投资基金的公告》
（公
告编号：2023-057）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日
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