证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-048
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四
次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2023
年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事
定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成
如下决议：
一、审议通过了《独立董事工作制度》（修订稿）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交最近一期股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二、审议通过了《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交最近一期股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交最近一期股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
四、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交最近一期股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
五、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交最近一期股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
六、审议通过了《独立董事专门会议制度》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交最近一期股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
特此公告。
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