证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-077
深圳普门科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日以
现场会议的方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议通知已于 2023 年
刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、
召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名的议案》
为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、
社会及治理（ESG）绩效，董事会同意将董事会下设的“战略委员会”更名为
“战略与 ESG 委员会”，并在其原有职责基础上增加 ESG 相关工作内容，人员
结构不做调整。
调整后的董事会专门委员会为：董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部
管理机制，董事会同意修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略与ESG
委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议
事规则》
，并制定《独立董事工作制度》。
部分制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
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