证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-164
广东星徽精密制造股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的议案》
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公
司章程》等有关规定。
现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 1 月 8 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00。
召开。
（1）在股权登记日 2024 年 1 月 2 日持有公司已发行有表决权股份的股东或
其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码实例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票议案
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限
制性股票的议案》
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
上述议案已经公司 2023 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第五次会议及第
五届监事会第五次会议、2023 年 12 月 20 日召开的第五届董事会第六次会议及
第 五 届 监事 会 第六 次 会议 审 议通 过 ，具 体 内容 详 见 公司 披 露于 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。其中议案 1 为公司拟回购注销周敏女士已
获授但尚未解除限售的第一类限制性股票，议案 3 为公司拟回购注销简建平先生、
孙丹女士已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票。
议案 1-4 属于特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过；议案 1、3 属于影响中小投资者利益的重大事项。
对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决进行单独计票，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）和股东账户卡进行
登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
联系人姓名：鲁金莲
联系电话：0757-26332400
联系传真：0757-26326798
电子邮箱：sec@sh-abc.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“星徽投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东星徽精密制造股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表
本人（本公司）进行投票。
备注
同 弃 反
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 权 对
目可以投票
非累积投票
议案
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励
计划部分第一类限制性股票的议案》
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》
注：
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人未作任何投票指示，则视为
受托人可以按照自己的意愿表决。
时终止。
委托人（签名/盖章）：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
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