证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-081
杭州士兰微电子股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次
会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 15
日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董
事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、同意《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》并出具审
核意见
监事会认为：鉴于公司 2021 年度和 2022 年度权益分派方案已实施完毕，根
据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年股票期权激励计划》
（以下简
称“本激励计划”）和 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司将本激励计划股
票期权行权价格由 51.27 元/股调整为 51.07 元/股。本次行权价格调整符合法律、
法规、规范性文件及本激励计划的规定，并严格履行了必要的审议程序，不存在
损害公司及股东利益的情形。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-082。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、同意《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的
议案》并出具审核意见
监事会认为：鉴于公司 2021 年股票期权激励计划中 371 名激励对象已离职，
司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，
其已获授但尚未行权的共 190.05 万份股票期权不得行权并由公司注销。本次部
分股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-082。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、同意《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权
期行权条件成就及相关事项的议案》并出具审核意见
监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行
权期的各项行权条件均已成就，本次行权事项符合《上市公司股权激励管理办法》
和《公司 2021 年股票期权激励计划》的规定，本次可行权的激励对象行权资格
合法、有效。鉴于行权价格与股价持续出现明显倒挂，行权价格显著高于股价，
缺乏实际行权的价格条件，激励对象均无在本期行权的意愿，同意放弃行权。公
司将在原定行权期满后注销 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一
个行权期 2,038 名激励对象已授予但尚未行权的全部股票期权 452.2875 万份。
本次部分股票期权注销不会影响 2021 年股票期权激励计划的正常进行，不会对
公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和
稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-083。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、同意《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权
期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》并出具审核意见
监事会认为：鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二
个行权期的公司业绩考核目标未达到，行权条件未成就，同意注销本激励计划第
二个行权期所对应的全部股票期权 452.2875 万份。本次部分股票期权注销不会
对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-084。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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