证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-183
债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动原因：因执行《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划》
（以下简称“《重整计划》”）导致。
● 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动前后公司控股股东、实
际控制人未发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
份”或“公司”）收到上海三中院送达的《民事裁定书》【（2023）沪 03 破 870
号】及《决定书》
【（2023）沪 03 破 870 号】，裁定受理上海森西实业有限公司
对公司的重整申请，并指定上海市方达律师事务所担任公司重整管理人（以下
简称“管理人”）
。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在指定信息披露媒体
披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实
施退市风险警示的公告》（公告编号：临 2023-147）。
有科融（北京）科技中心（有限合伙）（以下简称“大有科技”）及重整财务投
资人王建郡、盈方得（平潭）私募基金管理有限公司（以下简称“盈方得”）、
费占军、上海偕沣私募基金管理有限公司（以下简称“偕沣基金”）、宁波沅灿
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波沅灿”）、深圳市前海宏丰
私募证券基金管理有限公司（以下简称“前海宏丰”）、深圳市银原投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“深圳银原”）签署了《上海全筑控股集团股份有限
公司重整投资协议》（以下简称“重整投资协议”）。具体内容详见公司于 2023
年 11 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《关于与重整投资人签署重整投资协
议的公告》（公告编号：临 2023-162）。
到全体重整投资人支付的全部重整投资款，合计人民币 7.10 亿元（公告编号：
临 2023-175）。
筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）》，并选举了债权人委员会成员，
出资人组会议表决通过了《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）
之出资人权益调整方案》（详见公告：公告编号临：2023-179、公告编号临：
【（2023）沪 03 破 870 号之三】，裁定批准《重整计划》，并终止全筑股份重
整程序。（公告编号：临 2023-180）
根据《重整计划》，全筑股份以全筑股份扣除 10,559,800 库存股（拟后续
注销）后的股本 667,843,529 股为基数，按每 10 股转增约 9.71919 股的比例
（保留到小数点后五位）实施资本公积金转增股本，共计转增 649,089,991 股。
转增后全筑股份总股本将由 678,403,329 股（含拟注销的 10,559,800 股库存
股）增至 1,327,493,320 股（含拟注销的 10,559,800 股库存股）。前述转增
形成的 649,089,991 股股票不向原股东分配，全部用于清偿债务和引入重整投
资 人 ， 其 中 ： 86,489,991 股 股 票 将 以 6 元 / 股 的 价 格 用 于 清 偿 债 权 人 ，
为 7.10 亿元。重整投资人支付的现金将一部分用于进一步清偿债权人，另一部
分用于补充上市公司流动性，帮助进一步提升上市公司质量和持续经营能力。
（公告编号：临 2023-181）
重整计划实施完成后，朱斌先生仍将持有上市公司 142,788,581 股股份，
（占上市公司重整计划实施前总股本的 21.05%），占重整计划实施完成后总股
本的 10.76%，持股比例由 21.05%降低至 10.76%。朱斌与大有科技已于 2023 年
为 18.67%。
大有科技将获得 105,000,000 股，占公司重整计划实施后总股本的 7.91%；
王建郡将获得 130,000,000 股，占公司重整计划实施后总股本的 9.79%；盈方得
将获得 63,000,000 股，占公司重整计划实施后总股本的 4.75%；费占军将获得
具体变更情况如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 占重整前总 占重整后总
股数（股） 股数（股）
股本比例 股本比例
朱斌 142,788,581 21.05% 142,788,581 10.76%
王建郡 0 0.00% 130,000,000 9.79%
大有科融（北
京）科技中心 0 0.00% 105,000,000 7.91%
（有限合伙）
盈方得（平潭）
私募基金管理有 0 0.00% 63,000,000 4.75%
限公司
费占军 0 0.00% 63,000,000 4.75%
上海偕沣私募基
金管理有限公司
宁波沅灿企业管
理咨询合伙企业 0 0.00% 50,000,000 3.77%
（有限合伙）
深圳市前海宏丰
私募证券基金管 0 0.00% 49,000,000 3.69%
理有限公司
深圳市银原投资
合伙企业（有限 0 0.00% 42,600,000 3.21%
合伙）
注：王建郡、大有科技、盈方得、费占军、偕沣基金、宁波沅灿、前海宏
丰、深圳银原最终持有的准确股票数量以在中国证券登记结算有限责任公司实
际登记确认的数量为准。
二、所涉及后续事项
本次权益变动，公司依照《重整计划》引进重整投资人以及清偿负债，不
触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人的变化。
朱斌与大有科技已于 2023 年 12 月 18 日签署《一致行动协议》，根据有
关规定，朱斌、大有科技及王建郡应就本次股权变动事项编制权益变动报告书，
具体内容详见披露的《简式权益变动报告书》。
三、风险提示
（一）公司经审计的 2022 年年度期末合并口径的净资产为负值，同时亚太
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了
无法表示意见的审计报告。公司股票已于 2023 年 5 月 5 日被实施退市风险警示
（*ST）叠加其他风险警示的特别处理。因公司被法院裁定受理重整，根据《上
海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.4.1 条
的规定，公司股票将被叠加实施退市风险警示。公司股票被实施退市风险警示
后，如出现《股票上市规则》9.3.11 条的相关情形，公司股票将可能被终止上
市，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
（二）法院已裁定终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，根据
《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不
执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，公司将
被实施破产清算，根据《股票上市规则》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临
被终止上市的风险。
公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司
相关信息以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
