证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-060
湖南松井新材料股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订
情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日召
开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，并于 2023 年 8
月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实
际情况，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届
监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2023 年第二次临时股东大会
对本次发行相关事宜的授权，本次修订事项由董事会审议通过即可，无需提交股
东大会审议。本次预案相关文件涉及的主要修订情况如下：
文件名称 章节 修订情况
封面 增加“修订稿”表述、更新落款日期
删除了本预案尚待公司股东大会审
声明
议的描述
湖南松井新材料股份有
限公司向不特定对象发 释义 更新报告期及本次发行释义
行可转换公司债券预案
第二节 本次发行概况 更新评级事项表述
（修订稿）
更新最近一期财务报表数据、合并报
第三节 财务会计信息
表范围变化情况、
主要财务指标数据
及管理层讨论与分析
及分析内容
湖南松井新材料股份有 封面 增加“修订稿”表述、更新落款日期
文件名称 章节 修订情况
限公司向不特定对象发
更新募投项目实施的必要性、可行性
行可转换公司债券募集 第二节 本次募集资金
分析以及募投项目用地的相关表述、
资金使用可行性分析报 投资项目的具体情况
更新最近一期财务报表数据
告（修订稿）
封面 增加“修订稿”表述、更新落款日期
第一节 本次证券发行
增加“修订稿”表述
的品种、背景及必要性
第三节 本次发行定价
更新股东大会已审议通过本次发行
的原则、依据、方法和
方案的相关表述
湖南松井新材料股份有 程序的合理性
限公司向不特定对象发 第四节 本次发行方式 更新最近一期财务报表数据、更新评
行可转换公司债券方案 的可行性 级事项表述
论证分析报告（修订稿）
第五节 本次发行方案 更新股东大会已审议通过本次发行
的公平性、合理性 方案的相关表述
第六节 本次发行对原
股东权益或者即期回报
更新相关公告披露日期
摊薄的影响以及填补的
具体措施
前次募集资金使用情况 根据截至 2023 年 11 月 30 日前次募
正文
报告 集资金使用情况，重新出具相关报告
《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）》及相关文件已同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬
请广大投资者注意查阅。本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效
和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
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