证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-061
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20
日召开了公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相
关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订、制定部分制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，公司结合实际情况修订及制定了
部分制度。具体情况如下：
是否提交股东
序号 制度名称 类型
大会审议
以上制度已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，其中第 1-2 项制度
尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体内容
详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、备查文件
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
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