证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2023-083
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日以现
场方式召开了第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通
知于 2023 年 12 月 15 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3
人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023
根据《上市公司股权激励管理办法》
年限制性股票激励计划》
（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，监事会对公司
体如下：
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司 2023 年限制
性股票激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票
上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，
其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
司《激励计划》中有关授予日的相关规定。
综上，我们同意以 2023 年 12 月 20 日为授予日，授予价格为 15.00 元/股，
向 29 名激励对象授予 1,010.00 万股限制性股票。
表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
特此公告。
上海新致软件股份有限公司监事会
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