厦门松霖科技股份有限公司独立董事
第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
我们作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司
独立董事管理办法》等相关规章制度的有关规定，对公司第三届董事会第八次会
议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
的独立意见
经核查，我们认为：
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关
事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称《管理办法》）以及公
司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称《激励计划》）的相关规定。
本次调整内容属于公司 2023 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围
内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们一致同意公司对本次激励计划相关事项的调整。
二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》的独立意见
经核查，我们认为：
划》的首次授予日为 2023 年 12 月 20 日，该授予日符合《管理办法》
《激励计划》
中关于授予日的相关规定。
规、部门规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有
效。
司本次激励计划规定的首次授予条件已成就。
或安排。
规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关
联董事审议表决。
激励体系，将股东利益、公司利益和管理团队利益结合在一起，调动公司员工的
工作积极性，形成激励员工的长效机制，可实现公司人才队伍的长期稳定，有利
于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，本次激励计划的首次授予日为 2023 年 12 月 20 日，符合《管理
办法》《激励计划》等相关规定，首次授予部分激励对象主体资格合法、有效，
限制性股票的首次授予条件已成就。我们一致同意公司本次激励计划的首次授予
日为 2023 年 12 月 20 日，向符合条件的 127 名激励对象授予限制性股票 742.00
万股，授予价格为 8.64 元/股。
以下无正文。
独立董事：李成、廖益新、王颖彬
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