证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-074 号
吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于 2023 年第六次临时股东大会取消部分议案的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600881 亚泰集团 2023/12/21
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
购鸡西泰鑫煤业有限公司股权的议案》，并同意提交公司 2023 年第六次临时股
东大会审议。由于公司后续尚需就鸡西泰鑫煤业有限公司股权收购有关事项与相
关方进行进一步了解和协商，经过审慎考虑，公司决定终止本次收购鸡西泰鑫煤
业有限公司股权事宜。
止收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权并取消公司 2023 年第六次临时股东大会相关
提案的议案》，同意终止收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权，取消拟提交 2023 年第
六次临时股东大会审议的《关于收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：亚泰会议中心会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日
至 2023 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》的议
案
关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事
规则》的议案
关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事工
作制度》的议案
关于为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有
限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春
保的议案
关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司等在延边农村
的议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润
的议案
关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银
行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银
行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在延边农
村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边
案
关于继续为亚泰建材集团有限公司等在吉林银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股
份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股
份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农
村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
关于为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农商银
行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润
的议案
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建
设银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
上述 1-14 项议案已经公司 2023 年第十二次临时董事会审议通过，公告
详见 2023 年 12 月 13 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；15-19 项议案已经公司
交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《中国证券报》 《证券
时报》《证券日报》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
吉林亚泰(集团)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 28
日召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《吉林亚泰（集团）股份有
限公司章程》的议案
关于修订《吉林亚泰（集团）股份有
限公司董事会议事规则》的议案
关于修订《吉林亚泰（集团）股份有
限公司独立董事工作制度》的议案
关于为吉林亚泰饭店有限公司在长春
金借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有
限公司等在长春双阳吉银村镇银行股
份有限公司申请综合授信提供担保的
议案
关于继续为亚泰集团图们水泥有限公
司等在延边农村商业银行股份有限公
司申请的流动资金借款提供担保的议
案
关于为吉林大药房药业股份有限公司
在长春朝阳和润村镇银行股份有限公
司申请的流动资金借款提供担保的议
案
关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在
的借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在
的流动资金借款提供担保的议案
关于为吉林大药房（延边）药业有限
限公司申请的借款提供担保的议案
关于为亚泰长白山医药保健科技开发
限公司申请的借款提供担保的议案
关于继续为亚泰建材集团有限公司等
授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰润德建设有限公
合授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林
的融资租赁业务提供担保的议案
关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公
公司申请的借款提供担保的议案
关于为亚泰集团长春建材有限公司在
的借款提供担保的议案
关于为吉林亚泰建筑工程有限公司等
流动资金借款提供担保的议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司
在长春朝阳和润村镇银行股份有限公
司申请的流动资金借款提供担保的议
案
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有
申请的借款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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